Autoridades suizas identifican 53 posibles casos de lavado de dinero durante investigaciones relacionadas a escándalo FIFA

Bancos suizos identificaron 53 posibles episodios de lavado de dinero dentro de la investigación a la FIFA sobre las candidaturas para los mundiales de 2018 y 2022, dijo el miércoles el fiscal general del país alpino.

Michael Lauber dijo que las “relaciones bancarias sospechosas” fueron reportadas en el marco de la normativa suiza contra el lavado de dinero.

El fiscal apuntó que “no descarta” entrevistar al actual presidente de FIFA, Joseph Blatter, y a su secretario general, Jerome Valcke, en el futuro, aunque ninguno de ellos está bajo sospecha actualmente.

Dirigiéndose a los medios por primera vez desde que se anunciara la investigación suiza a la FIFA hace tres semanas, Lauber dijo que el caso es “enorme y complejo” .

El fiscal declinó ofrecer plazos para un caso que se centra en la “mala gestión delictiva y lavado de dinero” en los procesos de candidatura que otorgaron el Mundial 2018 a Rusia y de 2022 a Catar.

Con todo, el fiscal federal está preparado para que cualquiera de los países pueda ser despojado de los derechos de organización del torneo si nuevas pruebas demuestran irregularidades.

“No me preocupa si hay algún (daño) colateral en otra parte” , dijo Lauber. “No me preocupa el calendario de la FIFA. Me preocupa mucho mi propio calendario, que no puedo desvelar” .

Lauber no se implicará en el proceso que llevó a Sudáfrica a organizar el torneo de 2010 – que supuestamente implicó un soborno de 10 millones de dólares – y que está también en el ámbito de sus pesquisas.

La FIFA inició el caso sobre las elecciones de sede para 2018 y 2022 al presentar una demanda criminal contra “personas desconocidas” el pasado noviembre.

“Este es un proceso dinámico” , dijo Lauber. “Podría llegar realmente a cualquier lugar y es por eso por lo que no quiero decirles en qué dirección pongo el foco” .

“Tengo medidas coercitivas y soy independiente” , dijo el fiscal en una conferencia de prensa convocada tras su reelección por las autoridades federales para otros cuatro años en el cargo.

El órgano que rige el futbol mundial envió a Lauber el informe de una investigación de 430 páginas presentada el pasado septiembre por su exfiscal de ética, Michael Garcia.

El ex fiscal en el distrito sur de Nueva York lideró un equipo que pasó dos años investigando los procesos de elección de las sedes del Mundial, en los que participaron nueve candidatos de 11 países.

Sin embargo, Garcia no logró que algunos de los votantes en el proceso se reuniesen con él y no tuvo poderes de citación para recopilar pruebas clave. Funcionarios rusos no proporcionaron muchas pruebas alegando que los computadores empleados por empleados de la campaña eran alquilados y más tarde fueron destruidos.