La identidad de esta joven fue utilizada para darla de alta como comerciante al por mayor por destilación y venta de alcohol etílico

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) informó del robo de identidad “más alto del que tenga registro”, luego de que causó un perjuicio multimillonario a una joven residente en el Estado de Nayarit.

El ombudsman del contribuyente detalló que la identidad de esta joven fue utilizada para darla de alta como comerciante al por mayor por destilación y venta de alcohol etílico, así como para abrir una cuenta bancaria a su nombre en la que se efectuaron depósitos millonarios.

En un comunicado, informó que con motivo de estos depósitos y por la venta de alcohol etílico, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le fincó un adeudo fiscal a esta joven nayarita superior a los mil 800 millones de pesos.

Al hacer un recuento de este robo de identidad, la PRODECON refirió que, en primer lugar, en 2006 los delincuentes falsificaron una credencial de elector a nombre de la joven, en la que coinciden todos sus datos, con excepción de su foto y su firma.

En segundo lugar, agregó, la joven fue dada de alta en el RFC como comerciante al por mayor en productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico, proporcionando un domicilio fiscal que le era totalmente ajeno.

Como tercer paso, los delincuentes, que permanecen en carácter de desconocidos, aperturaron una cuenta de cheques en una institución bancaria y durante 2009 procedieron a ingresarle depósitos por cerca de 800 millones de pesos, conducta que fue observada por el SAT.

La Procuraduría destacó que la joven ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la credencial de elector. Ello en virtud de un informe rendido en el juicio por el propio Vocal estatal del Registro Federal de Electores de la Junta local ejecutiva del anterior Instituto Federal Electoral, añadió.

El organismo autónomo resaltó que la propia institución bancaria en la que se realizaron los depósitos ha expedido una constancia donde detalla: “Que la cuenta de cheques antes mencionada no le corresponde” a la joven. Por ello, dio de baja dicha cuenta desde 2010, pero ya con posterioridad a que se realizaran los depósitos multimillonarios, “probablemente vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada”, abundó.

Señaló que a la joven, con motivo de dichos depósitos, se le siguió el procedimiento de comprobación o revisión fiscal como no localizada, pues obviamente jamás se le ubicó en el domicilio falsamente declarado por los delincuentes. Como consecuencia de ello, apuntó, autoridades del SAT le emitieron una resolución en donde le fijan un adeudo fiscal por más de mil 800 millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico.